Repræsentanter for ARMA, SBU og Cyber Police sluttede sig til programmet Binance, der har til formål at bekæmpe kriminalitet, der involverer brug af kryptovalutaer. Binance, verdens førende udbyder af blockchain-økosystemer og cryptocurrency-infrastruktur, gennemførte træning for dem som en del af sit globale uddannelsesprogram for retshåndhævelse.
Dette program er det første koordinerede initiativ i branchen på verdensplan. Det blev oprettet for at hjælpe de kompetente myndigheder med at identificere finansielle og cyberkriminalitet, samt at bistå med retsforfølgning af gerningsmænd. I Ukraine blev træningerne udført af lederen af Binances uddannelsesafdeling for retshåndhævelse, Yarek Yakubchek.
Uddannelsesprogrammet omfattede online seminarer om blockchain og kryptovalutaer samt materialer, der forbedrer forståelsen af det dynamiske juridiske og regulatoriske miljø. Politik blev diskuteret under seminarerne Binance Anti-Money Laundering (AML) og efterforskningsteknikker, som virksomheden har udviklet for at opdage og forhindre potentiel svindel.
Under uddannelsen blev der også diskuteret yderligere skridt i retning af at styrke samarbejdet for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og finansiering af terrorisme ved hjælp af virtuelle aktiver. Sidste år begyndte Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) samarbejde med de største kryptovalutabørser i verden for at dele information, som kan bruges af retshåndhævende myndigheder, når de identificerer og sporer aktiver.
Fra i dag har det nationale agentur allerede etableret kommunikations- og interaktionskanaler med store kryptobørser, og dette giver mulighed for yderligere at fastslå fakta om eksistensen af digitale og virtuelle aktiver for dem, der er involveret i straffesager. Det hjælper også med at øge effektiviteten af interaktion med retshåndhævende myndigheder vedrørende levering af yderligere oplysninger til beslaglæggelse af identificerede kryptovalutaaktiver.
Vi vil minde dig om, at vi for nylig skrev det Binance lukket for russerne evnen til at købe og sælge dollars og euros gennem sin P2P-tjeneste i overensstemmelse med kravene i den tiende pakke af sanktioner mod Rusland, som blev implementeret af EU i slutningen af februar. Børsen forbød også borgere i Den Europæiske Union at købe og sælge rubler gennem P2P-tjenesten. Ifølge en repræsentant for Binance skal brugerne vælge andre tilgængelige fiat-valutaer, hvis de vil fortsætte med at bruge P2P-tjenesten. Samtidig er der intet forbud mod brugen af rubler for russere på kryptobørsen.
Læs også:
Jeg har en dårlig fornemmelse af stabiliteten af Binance selv.
Ikke underligt, hvad en forudanelse er, for det er en krypt. Hvor mange lignende udvekslinger var der, de lukkede alle :) Og denne lukker før eller siden. Det vigtigste er ikke at holde midler der.